Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 ay süren fiziki ve teknik takip sonucunda, şebeke deşifre edildi. Şüphelilerin kendilerini noter görevlisi olarak tanıttıkları ve mağdurlardan "güvenli ödeme sistemi" çerçevesinde hesaplarında kapora tutarı kadar para bulundurmalarını talep ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.
"Noter görevlisiyiz" diyerek yaklaştılar
Soruşturma dosyasındaki bulgulara göre şebeke üyeleri, sahibinden.com ve benzeri platformlarda araç ilanı veren vatandaşlarla iletişime geçti. Kendilerini noter çalışanı olarak tanıtan şüpheliler, alıcının ödemeyi güvenli ödeme sistemi üzerinden yapacağını, satıcının da sisteme tanımlanabilmesi için banka hesabında araç bedeli kadar bakiye bulundurması gerektiğini öne sürdü.
Mağdurların hesaplarındaki parayı kendi belirledikleri kripto para ve banka hesaplarına aktaran şüpheliler, iletişimi kestikten sonra yeni hedeflere yöneldi. Şebekenin suçta "patates hat" olarak tabir edilen kayıt dışı GSM hatlarını kullandığı, elde edilen gelirleri ise farklı banka hesapları üzerinden akladığı belirlendi.
7 ilde eş zamanlı baskın
Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Bursa merkez olmak üzere Antalya, Mersin, Şanlıurfa, İstanbul, Osmaniye ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslere yapılan baskınlarda 17 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda çok sayıda dijital materyale el konulurken, suçtan elde edildiği değerlendirilen 2 otomobil ve 1 taşınmaz da müsadere edildi.
70 ayrı olay, 4 milyon 200 bin lira zarar
Emniyetteki incelemelerde şüphelilerin ülke genelinde 70 ayrı dolandırıcılık olayı gerçekleştirdiği ve vatandaşları toplamda 4 milyon 200 bin lira zarara uğrattığı tespit edildi. Mağdur ifadeleri ve banka kayıtları üzerinden yürütülen çalışmada, şebekenin son 6 ayda faaliyetlerini yoğunlaştırdığı belirlendi.
10 tutuklama, 6 adli kontrol
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 şüpheli hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve imza atma yükümlülüğünü de kapsayan adli kontrol kararı verilirken, 1 kişi emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
Yetkililer, internet üzerinden araç alım satımında "güvenli ödeme sistemi" adı altında para talep eden kişilere itibar edilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.
Soruşturma kapsamında, şebekenin kripto para borsalarındaki hesap hareketlerinin de mercek altına alındığı ve suç gelirlerinin tamamının tespiti için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
